Disposiciones ( 7 )
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Boletín Oficial del Estado
LEY 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
JEFATURA DEL ESTADO
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Boletín Oficial del Estado
REAL DECRETO 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del Blanqueo de Capitales.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Boletín Oficial del Estado
RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se da publicidad a las sanciones impuestas a Banco Urquijo, S. A. por infracción muy grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Boletín Oficial del Estado
ORDEN ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
MINISTERIO DE ECONOMÍA
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Boletín Oficial del Estado
ORDEN de 3 de agosto de 2000 por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales en cumplimiento del artículo 7.2 del Real Decreto 925/1995.
MINISTERIO DE ECONOMÍA
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Boletín Oficial del Estado
CONVENIO entre el Reino de España y Malta para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2005.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
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Boletín Oficial del Estado
ACUERDO de cooperación mutua entre el Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para el intercambio de información respecto de operaciones financieras realizadas a través de instituciones financieras para prevenir y combatir operaciones de procedencia ilícita o de lavado de dinero, hecho "ad referendum" en Madrid el 24 de mayo de 1999.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
